{"id":2308,"date":"2024-11-19T17:03:01","date_gmt":"2024-11-19T17:03:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.nova-tradecore.com\/?page_id=1402"},"modified":"2026-09-17T05:05:31","modified_gmt":"2026-09-17T05:05:31","slug":"anti-money-laundering","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/glstockllc.com\/it\/anti-money-laundering\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"\t\t
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Il nostro impegno<\/h2>\n

In qualit\u00e0 di broker internazionale che offre contratti per differenza e prodotti collegati alle criptovalute, GLStock \u00e8 tenuta ad applicare con la dovuta diligenza misure antiriciclaggio (\"AML\", Anti-Money Laundering) e di contrasto al finanziamento del terrorismo. GLStock rispetta le leggi e i regolamenti internazionali applicabili in materia di antiriciclaggio e mantiene una posizione ferma e proattiva contro l'uso improprio dei propri servizi per finalit\u00e0 illecite. Le nostre politiche e procedure sono concepite per individuare, prevenire, registrare e segnalare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e qualsiasi altra attivit\u00e0 sospetta<\/strong>.<\/p>\n

La presente politica si applica a tutti i clienti e a tutti i prodotti e servizi offerti da GLStock e deve essere letta congiuntamente alla nostra politica di adeguata verifica della clientela, alla nostra Informativa sulla privacy e al nostro Contratto di Servizio.<\/p>\n

Come viene definito il riciclaggio di denaro?<\/h2>\n

Il riciclaggio di denaro si verifica quando soggetti criminali tentano di immettere i proventi di attivit\u00e0 illecite in un sistema finanziario legittimo con modalit\u00e0 tali da occultare l'origine di tali fondi e da sottrarsi al controllo delle autorit\u00e0.<\/p>\n

Una volta che i fondi illeciti sono entrati in un sistema finanziario legittimo, possono essere trasferiti tra istituti o prodotti finanziari e quindi utilizzati per acquistare beni e servizi, per finanziare ulteriori condotte criminali o per finanziare il terrorismo.<\/p>\n

GLStock segnaler\u00e0 qualsiasi tentativo, da parte di una persona fisica o di un'impresa, di occultare l'origine o la titolarit\u00e0 dei proventi di un'attivit\u00e0 illecita<\/strong>, compresi la frode, il furto, il gioco d'azzardo illegale, il traffico di stupefacenti, la corruzione, l'evasione fiscale, l'elusione delle sanzioni e reati analoghi.<\/p>\n

Devo dimostrare la mia identit\u00e0 prima di aprire un conto di trading?<\/h2>\n

S\u00ec. Per prevenire il riciclaggio di denaro, GLStock richiede a ogni cliente di fornire, prima di operare, documentazione giustificativa comprovante sia la propria identit\u00e0 sia l'origine dei propri fondi. Attribuiamo particolare importanza alla verifica dell'identit\u00e0 dei nostri clienti e all'accertamento della provenienza lecita dei loro fondi prima che un conto sia aperto o un deposito sia accettato. Nell'ambito della presente politica Le sar\u00e0 chiesto di fornire documentazione legale che confermi il Suo nome, i Suoi dati personali e il Suo luogo di residenza.<\/p>\n

GLStock richiede la seguente documentazione a prova dell'identit\u00e0:<\/h3>\n
    \n
  1. Una copia del Suo passaporto o della Sua carta d'identit\u00e0 nazionale (fronte e retro).<\/li>\n
  2. Una copia di ogni carta di credito o di debito utilizzata per effettuare un deposito (fronte e retro). \u00c8 sufficiente che siano visibili soltanto le prime sei e le ultime quattro cifre sul fronte della carta, unitamente alla data di scadenza e al nome completo del titolare della carta; pu\u00f2 coprire le restanti cifre e il codice CVV sul retro.<\/em><\/li>\n
  3. Un estratto conto bancario o un documento bancario equipollente comprovante l'identit\u00e0.<\/li>\n
  4. Una bolletta di un'utenza completa, riportante il Suo nome e cognome unitamente al Suo indirizzo di residenza. La preghiamo di fornire il documento nella sua interezza.<\/li>\n
  5. Un contratto di cliente che identifichi chiaramente il beneficiario. Il beneficiario del conto deve corrispondere al nome indicato nel Suo modulo di contratto di cliente e qualsiasi fondo che desideri prelevare deve essere restituito allo stesso numero di conto e allo stesso nome del beneficiario.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio<\/h2>\n

    GLStock applica un approccio basato sul rischio. Ogni cliente \u00e8 valutato al momento dell'instaurazione del rapporto e successivamente su base continuativa, tenendo conto del Paese di residenza del cliente, della professione, dell'operativit\u00e0 attesa sul conto, dell'origine dei fondi e di qualsiasi esposizione a sanzioni o allo status di persona politicamente esposta. Qualora un rapporto sia valutato come a rischio pi\u00f9 elevato, sono applicate misure di adeguata verifica rafforzata, che possono comprendere documentazione aggiuntiva, l'approvazione dell'alta dirigenza e riesami pi\u00f9 frequenti.<\/p>\n

    Monitoraggio delle operazioni e segnalazioni<\/h2>\n

    L'operativit\u00e0 del conto e delle transazioni \u00e8 monitorata al fine di individuare schemi non coerenti con il profilo del cliente registrato. Qualora l'operativit\u00e0 dia luogo al sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, GLStock presenter\u00e0 una segnalazione all'autorit\u00e0 competente. Ove la legge lo imponga, GLStock non informer\u00e0, e non potr\u00e0 informare, il cliente dell'avvenuta presentazione di tale segnalazione.<\/strong> GLStock pu\u00f2 sospendere o porre fine a un rapporto, respingere un'operazione o congelare fondi qualora ci\u00f2 sia necessario per adempiere ai propri obblighi di legge.<\/p>\n

    Pratiche vietate<\/h2>\n
      \n
    • Depositi effettuati da, o prelievi richiesti verso, un conto o uno strumento di pagamento non appartenente al cliente.<\/li>\n
    • Alimentazione del conto da parte di terzi, di qualsiasi natura.<\/li>\n
    • Depositi seguiti da una richiesta di prelievo in assenza di una reale attivit\u00e0 di trading.<\/li>\n
    • La fornitura di informazioni o documentazione false, incomplete o fuorvianti.<\/li>\n
    • Qualsiasi tentativo di utilizzare i servizi di GLStock in violazione delle sanzioni applicabili.<\/li>\n<\/ul>\n

      Conservazione dei documenti e formazione<\/h2>\n

      Le registrazioni identificative, i fascicoli dei conti e le registrazioni delle operazioni sono conservati per il periodo prescritto dalla normativa antiriciclaggio applicabile e sono trattati in conformit\u00e0 alla nostra Informativa sulla privacy. Il personale riceve una formazione adeguata al proprio ruolo affinch\u00e9 le attivit\u00e0 sospette possano essere riconosciute e segnalate tempestivamente ai livelli competenti.<\/p>\n

      Contatti<\/h2>\n

      Le domande relative alla presente politica o le richieste di informazioni sullo stato della Sua verifica possono essere inviate al nostro ufficio conformit\u00e0 all'indirizzo support@glstockllc.com.<\/p> <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n \t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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