{"id":1586,"date":"2024-11-19T17:03:01","date_gmt":"2024-11-19T17:03:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.nova-tradecore.com\/?page_id=1402"},"modified":"2026-09-17T05:05:29","modified_gmt":"2026-09-17T05:05:29","slug":"anti-money-laundering","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/glstockllc.com\/es\/anti-money-laundering\/","title":{"rendered":"Lucha contra el blanqueo de dinero"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"1586\" class=\"elementor elementor-1586 elementor-2308\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b315af4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b315af4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7894639\" data-id=\"7894639\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1b77e1c elementor-section-full_width pb-0 elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1b77e1c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-67f4a2e\" data-id=\"67f4a2e\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f601367 elementor-widget elementor-widget-Terms Conditions\" data-id=\"f601367\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"Terms Conditions.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t        <div class=\"terms-conditions-area ptb-100\">\r\n            <div class=\"container\">\r\n                <div class=\"terms-conditions-content\">\r\n                                            <h2>Nuestro compromiso<\/h2>\n<p>Como br\u00f3ker internacional que ofrece contratos por diferencias y productos relacionados con criptomonedas, GLStock est\u00e1 obligada a aplicar con la debida diligencia medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales (\u00abPBC\u00bb) y de la financiaci\u00f3n del terrorismo. GLStock cumple las leyes y los reglamentos internacionales aplicables en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y mantiene una postura firme y proactiva frente al uso indebido de sus servicios con fines il\u00edcitos. Nuestras pol\u00edticas y procedimientos est\u00e1n dise\u00f1ados para <strong>detectar, prevenir, registrar y comunicar el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y cualquier otra actividad sospechosa<\/strong>.<\/p>\n<p>Esta pol\u00edtica se aplica a todos los clientes y a todos los productos y servicios ofrecidos por GLStock, y debe leerse conjuntamente con nuestra pol\u00edtica de Conocimiento del Cliente, nuestra Pol\u00edtica de Privacidad y nuestro Acuerdo de T\u00e9rminos de Servicio.<\/p>\n<h2>\u00bfC\u00f3mo se define el blanqueo de capitales?<\/h2>\n<p>El blanqueo de capitales se produce cuando los delincuentes intentan introducir el producto de una actividad il\u00edcita en un sistema financiero leg\u00edtimo de un modo que oculta el origen de esos fondos y elude el control legal.<\/p>\n<p>Una vez que los fondos il\u00edcitos han entrado en un sistema financiero leg\u00edtimo, pueden transferirse entre entidades o productos financieros y utilizarse despu\u00e9s para adquirir bienes y servicios, para financiar nuevas conductas delictivas o para financiar el terrorismo.<\/p>\n<p><strong>GLStock comunicar\u00e1 cualquier intento, por parte de una persona f\u00edsica o de una empresa, de ocultar el origen o la titularidad del producto de una actividad ilegal<\/strong>, incluidos el fraude, el robo, el juego ilegal, el tr\u00e1fico de drogas, la corrupci\u00f3n, la evasi\u00f3n fiscal, la elusi\u00f3n de sanciones y delitos equiparables.<\/p>\n<h2>\u00bfDebo acreditar mi identidad antes de abrir una cuenta de negociaci\u00f3n?<\/h2>\n<p>S\u00ed. Para prevenir el blanqueo de capitales, GLStock exige a todo cliente que aporte documentaci\u00f3n acreditativa tanto de su identidad como del origen de sus fondos antes de operar. Concedemos una importancia significativa a la verificaci\u00f3n de la identidad de nuestros clientes y a la comprobaci\u00f3n de que sus fondos proceden de una fuente l\u00edcita antes de abrir una cuenta o de aceptar un dep\u00f3sito. Como parte de esta pol\u00edtica, se le solicitar\u00e1 que aporte documentaci\u00f3n legal que confirme su nombre, sus datos personales y su lugar de residencia.<\/p>\n<h3>GLStock exige la siguiente documentaci\u00f3n como prueba de identidad:<\/h3>\n<ol>\n<li>Una copia de su pasaporte o de su documento nacional de identidad (anverso y reverso).<\/li>\n<li>Una copia de cada tarjeta de cr\u00e9dito o de d\u00e9bito utilizada para realizar un dep\u00f3sito (anverso y reverso). <em>Solo es necesario que sean visibles los seis primeros y los cuatro \u00faltimos d\u00edgitos del anverso de la tarjeta, junto con la fecha de caducidad y el nombre completo del titular; puede cubrir los d\u00edgitos restantes y el c\u00f3digo CVV del reverso.<\/em><\/li>\n<li>Un extracto bancario o un documento bancario de identificaci\u00f3n equivalente.<\/li>\n<li>Una factura de suministros completa en la que figuren su nombre y sus apellidos junto con su domicilio de residencia. Le rogamos que aporte el documento \u00edntegro.<\/li>\n<li>Un contrato de cliente que identifique claramente al beneficiario. <strong>El beneficiario de la cuenta debe coincidir con el nombre que figura en su formulario de contrato de cliente, y cualquier fondo que desee retirar deber\u00e1 devolverse al mismo n\u00famero de cuenta y al mismo nombre de beneficiario.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h2>Diligencia debida con el cliente y evaluaci\u00f3n del riesgo<\/h2>\n<p>GLStock aplica un enfoque basado en el riesgo. Cada cliente es evaluado en el momento de su alta y, con posterioridad, de forma continua, teniendo en cuenta el pa\u00eds de residencia del cliente, su ocupaci\u00f3n, la actividad prevista en la cuenta, el origen de los fondos y cualquier exposici\u00f3n a sanciones o a la condici\u00f3n de persona del medio pol\u00edtico. Cuando una relaci\u00f3n se califica como de mayor riesgo, se aplican medidas reforzadas de diligencia debida, que pueden incluir documentaci\u00f3n adicional, la aprobaci\u00f3n de la alta direcci\u00f3n y una revisi\u00f3n m\u00e1s frecuente.<\/p>\n<h2>Seguimiento y comunicaci\u00f3n de operaciones<\/h2>\n<p>La actividad de la cuenta y de las operaciones es objeto de seguimiento para detectar pautas que resulten incoherentes con el perfil del cliente registrado. Cuando la actividad d\u00e9 lugar a una sospecha de blanqueo de capitales o de financiaci\u00f3n del terrorismo, GLStock presentar\u00e1 una comunicaci\u00f3n ante la autoridad competente. <strong>Cuando as\u00ed lo exija la ley, GLStock no informar\u00e1, ni podr\u00e1 informar, al cliente de que se ha presentado dicha comunicaci\u00f3n.<\/strong> GLStock podr\u00e1 suspender o poner fin a una relaci\u00f3n, rechazar una operaci\u00f3n o bloquear fondos cuando ello sea necesario para cumplir sus obligaciones legales.<\/p>\n<h2>Pr\u00e1cticas prohibidas<\/h2>\n<ul>\n<li>Dep\u00f3sitos realizados desde, o retiradas solicitadas hacia, una cuenta o un instrumento de pago que no pertenezca al cliente.<\/li>\n<li>La financiaci\u00f3n por terceros de cualquier tipo.<\/li>\n<li>Dep\u00f3sitos seguidos de una solicitud de retirada sin actividad de negociaci\u00f3n genuina.<\/li>\n<li>La aportaci\u00f3n de informaci\u00f3n o documentaci\u00f3n falsa, incompleta o enga\u00f1osa.<\/li>\n<li>Cualquier intento de utilizar los servicios de GLStock vulnerando las sanciones aplicables.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conservaci\u00f3n de registros y formaci\u00f3n<\/h2>\n<p>Los registros de identificaci\u00f3n, los expedientes de cuenta y los registros de operaciones se conservan durante el plazo prescrito por la legislaci\u00f3n aplicable en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y se tratan de conformidad con nuestra Pol\u00edtica de Privacidad. El personal recibe la formaci\u00f3n adecuada a sus funciones para que la actividad sospechosa pueda reconocerse y escalarse con prontitud.<\/p>\n<h2>Contacto<\/h2>\n<p>Las preguntas relativas a esta pol\u00edtica o las solicitudes de informaci\u00f3n sobre el estado de su verificaci\u00f3n pueden dirigirse a nuestro departamento de cumplimiento normativo en support@glstockllc.com.<\/p>                                    <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n        \t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nuestro compromiso Como br\u00f3ker internacional que ofrece contratos por diferencias y productos relacionados con criptomonedas, GLStock est\u00e1 obligada a aplicar con la debida diligencia medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales (\u00abPBC\u00bb) y de la financiaci\u00f3n del terrorismo. 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