{"id":1585,"date":"2024-11-19T17:03:01","date_gmt":"2024-11-19T17:03:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.nova-tradecore.com\/?page_id=1402"},"modified":"2026-09-17T05:05:30","modified_gmt":"2026-09-17T05:05:30","slug":"anti-money-laundering","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/glstockllc.com\/de\/anti-money-laundering\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t
\r\n
\r\n
\r\n

Unsere Verpflichtung<\/h2>\n

Als internationaler Broker, der Differenzkontrakte und kryptow\u00e4hrungsbezogene Produkte anbietet, ist GLStock verpflichtet, Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (\u201eAML\u201c) und der Terrorismusfinanzierung mit der gebotenen Sorgfalt anzuwenden. GLStock befolgt die anwendbaren internationalen Geldw\u00e4schegesetze und -vorschriften und vertritt einen entschiedenen und proaktiven Standpunkt gegen den Missbrauch seiner Dienstleistungen zu rechtswidrigen Zwecken. Unsere Richtlinien und Verfahren sind darauf ausgelegt, Geldw\u00e4sche, Terrorismusfinanzierung und jede sonstige verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4t aufzudecken, zu verhindern, aufzuzeichnen und zu melden<\/strong>.<\/p>\n

Diese Richtlinie gilt f\u00fcr alle Kunden sowie f\u00fcr alle von GLStock angebotenen Produkte und Dienstleistungen und ist gemeinsam mit unserer Know-Your-Client-Richtlinie, unserer Datenschutzerkl\u00e4rung und unserer Nutzungsvereinbarung zu lesen.<\/p>\n

Wie wird Geldw\u00e4sche definiert?<\/h2>\n

Geldw\u00e4sche liegt vor, wenn Kriminelle versuchen, die Erl\u00f6se aus rechtswidrigen Handlungen in ein legales Finanzsystem einzuschleusen, und zwar auf eine Weise, die die Herkunft dieser Gelder verschleiert und einer rechtlichen \u00dcberpr\u00fcfung entzieht.<\/p>\n

Sobald rechtswidrig erlangte Gelder in ein legales Finanzsystem gelangt sind, k\u00f6nnen sie zwischen Instituten oder Finanzprodukten bewegt und anschlie\u00dfend zum Erwerb von Waren und Dienstleistungen, zur Finanzierung weiterer krimineller Handlungen oder zur Finanzierung des Terrorismus verwendet werden.<\/p>\n

GLStock wird jeden Versuch einer nat\u00fcrlichen Person oder eines Unternehmens melden, die Herkunft oder die Inhaberschaft von Erl\u00f6sen aus rechtswidrigen Handlungen zu verschleiern<\/strong>, einschlie\u00dflich Betrug, Diebstahl, illegalem Gl\u00fccksspiel, Drogenhandel, Korruption, Steuerhinterziehung, Sanktionsumgehung und vergleichbarer Straftaten.<\/p>\n

Muss ich vor der Er\u00f6ffnung eines Handelskontos meine Identit\u00e4t nachweisen?<\/h2>\n

Ja. Zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche verlangt GLStock von jedem Kunden, vor Aufnahme des Handels Nachweisunterlagen sowohl zu seiner Identit\u00e4t als auch zur Herkunft seiner Gelder vorzulegen. Wir legen erheblichen Wert darauf, die Identit\u00e4t unserer Kunden zu \u00fcberpr\u00fcfen und festzustellen, dass ihre Gelder aus einer rechtm\u00e4\u00dfigen Quelle stammen, bevor ein Konto er\u00f6ffnet oder eine Einzahlung angenommen wird. Im Rahmen dieser Richtlinie werden Sie gebeten, rechtsg\u00fcltige Dokumente vorzulegen, die Ihren Namen, Ihre pers\u00f6nlichen Daten und Ihren Wohnsitz best\u00e4tigen.<\/p>\n

GLStock verlangt die folgenden Unterlagen als Identit\u00e4tsnachweis:<\/h3>\n
    \n
  1. Eine Kopie Ihres Reisepasses oder Ihres nationalen Personalausweises (Vorder- und R\u00fcckseite).<\/li>\n
  2. Eine Kopie jeder Kredit- oder Debitkarte, die f\u00fcr eine Einzahlung verwendet wurde (Vorder- und R\u00fcckseite). Auf der Vorderseite der Karte m\u00fcssen lediglich die ersten sechs und die letzten vier Ziffern sichtbar sein, zusammen mit dem Ablaufdatum und dem vollst\u00e4ndigen Namen des Karteninhabers; die \u00fcbrigen Ziffern sowie den CVV-Code auf der R\u00fcckseite d\u00fcrfen Sie abdecken.<\/em><\/li>\n
  3. Einen Kontoauszug oder ein gleichwertiges Bankidentit\u00e4tsdokument.<\/li>\n
  4. Eine vollst\u00e4ndige Rechnung eines Versorgungsunternehmens, die Ihren Vor- und Nachnamen zusammen mit Ihrer Wohnanschrift ausweist. Bitte reichen Sie das gesamte Dokument ein.<\/li>\n
  5. Eine Kundenvereinbarung, aus der der Beg\u00fcnstigte eindeutig hervorgeht. Der Kontobeg\u00fcnstigte muss mit dem Namen auf Ihrem Kundenvereinbarungsformular \u00fcbereinstimmen, und alle Gelder, die Sie auszahlen lassen m\u00f6chten, m\u00fcssen an dieselbe Kontonummer und denselben Beg\u00fcnstigtennamen zur\u00fcckgef\u00fchrt werden.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Sorgfaltspflichten gegen\u00fcber Kunden und Risikobewertung<\/h2>\n

    GLStock verfolgt einen risikobasierten Ansatz. Jeder Kunde wird bei der Aufnahme der Gesch\u00e4ftsbeziehung und danach fortlaufend bewertet, wobei das Wohnsitzland des Kunden, sein Beruf, die erwartete Kontoaktivit\u00e4t, die Herkunft der Gelder sowie eine etwaige Sanktionsbetroffenheit oder der Status als politisch exponierte Person ber\u00fccksichtigt werden. Wird eine Gesch\u00e4ftsbeziehung als mit einem h\u00f6heren Risiko behaftet eingestuft, kommen verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten zur Anwendung, die zus\u00e4tzliche Unterlagen, die Zustimmung der Gesch\u00e4ftsleitung und eine h\u00e4ufigere \u00dcberpr\u00fcfung umfassen k\u00f6nnen.<\/p>\n

    Transaktions\u00fcberwachung und Meldewesen<\/h2>\n

    Konto- und Transaktionsaktivit\u00e4ten werden auf Muster \u00fcberwacht, die mit dem hinterlegten Kundenprofil nicht vereinbar sind. Begr\u00fcnden Aktivit\u00e4ten den Verdacht auf Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung, wird GLStock eine Meldung bei der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde erstatten. Soweit das Gesetz dies vorschreibt, wird und darf GLStock den Kunden nicht dar\u00fcber informieren, dass eine solche Meldung erfolgt ist.<\/strong> GLStock kann eine Gesch\u00e4ftsbeziehung aussetzen oder beenden, eine Transaktion ablehnen oder Gelder einfrieren, soweit dies zur Erf\u00fcllung seiner gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.<\/p>\n

    Unzul\u00e4ssige Praktiken<\/h2>\n
      \n
    • Einzahlungen von einem Konto oder Zahlungsinstrument, das nicht dem Kunden geh\u00f6rt, oder Auszahlungsantr\u00e4ge auf ein solches Konto oder Zahlungsinstrument.<\/li>\n
    • Finanzierung durch Dritte gleich welcher Art.<\/li>\n
    • Einzahlungen, denen ohne tats\u00e4chliche Handelsaktivit\u00e4t ein Auszahlungsantrag folgt.<\/li>\n
    • Die Angabe falscher, unvollst\u00e4ndiger oder irref\u00fchrender Informationen oder Unterlagen.<\/li>\n
    • Jeder Versuch, die Dienstleistungen von GLStock unter Versto\u00df gegen geltende Sanktionen zu nutzen.<\/li>\n<\/ul>\n

      Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Schulungen<\/h2>\n

      Identifizierungsunterlagen, Kontoakten und Transaktionsaufzeichnungen werden f\u00fcr den nach den anwendbaren Geldw\u00e4schevorschriften vorgeschriebenen Zeitraum aufbewahrt und gem\u00e4\u00df unserer Datenschutzerkl\u00e4rung verarbeitet. Die Mitarbeiter erhalten eine ihrer Funktion angemessene Schulung, damit verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten erkannt und unverz\u00fcglich eskaliert werden k\u00f6nnen.<\/p>\n

      Kontakt<\/h2>\n

      Fragen zu dieser Richtlinie oder Auskunftsersuchen zum Stand Ihrer Verifizierung k\u00f6nnen Sie an unsere Compliance-Abteilung unter support@glstockllc.com richten.<\/p> <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n \t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Unsere Verpflichtung Als internationaler Broker, der Differenzkontrakte und kryptow\u00e4hrungsbezogene Produkte anbietet, ist GLStock verpflichtet, Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (\u201eAML\u201c) und der Terrorismusfinanzierung mit der gebotenen Sorgfalt anzuwenden. GLStock befolgt die anwendbaren internationalen Geldw\u00e4schegesetze und -vorschriften und vertritt einen entschiedenen und proaktiven Standpunkt gegen den Missbrauch seiner Dienstleistungen zu rechtswidrigen Zwecken. Unsere Richtlinien und Verfahren <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-1585","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nGeldw\u00e4schebek\u00e4mpfung - GLStock<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/glstockllc.com\/anti-money-laundering\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung - GLStock\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Unsere Verpflichtung Als internationaler Broker, der Differenzkontrakte und kryptow\u00e4hrungsbezogene Produkte anbietet, ist GLStock verpflichtet, Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (\u201eAML\u201c) und der Terrorismusfinanzierung mit der gebotenen Sorgfalt anzuwenden. GLStock befolgt die anwendbaren internationalen Geldw\u00e4schegesetze und -vorschriften und vertritt einen entschiedenen und proaktiven Standpunkt gegen den Missbrauch seiner Dienstleistungen zu rechtswidrigen Zwecken. Unsere Richtlinien und Verfahren\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/glstockllc.com\/anti-money-laundering\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"GLStock\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-17T05:05:30+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/glstockllc.com\\\/anti-money-laundering\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/glstockllc.com\\\/anti-money-laundering\\\/\",\"name\":\"Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung - GLStock\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/glstockllc.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2024-11-19T17:03:01+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-17T05:05:30+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/glstockllc.com\\\/anti-money-laundering\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/glstockllc.com\\\/anti-money-laundering\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/glstockllc.com\\\/anti-money-laundering\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/glstockllc.com\\\/es\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/glstockllc.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/glstockllc.com\\\/\",\"name\":\"GLStock\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/glstockllc.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung - GLStock","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/glstockllc.com\/anti-money-laundering\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung - GLStock","og_description":"Unsere Verpflichtung Als internationaler Broker, der Differenzkontrakte und kryptow\u00e4hrungsbezogene Produkte anbietet, ist GLStock verpflichtet, Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (\u201eAML\u201c) und der Terrorismusfinanzierung mit der gebotenen Sorgfalt anzuwenden. GLStock befolgt die anwendbaren internationalen Geldw\u00e4schegesetze und -vorschriften und vertritt einen entschiedenen und proaktiven Standpunkt gegen den Missbrauch seiner Dienstleistungen zu rechtswidrigen Zwecken. Unsere Richtlinien und Verfahren","og_url":"https:\/\/glstockllc.com\/anti-money-laundering\/","og_site_name":"GLStock","article_modified_time":"2026-09-17T05:05:30+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"4\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/glstockllc.com\/anti-money-laundering\/","url":"https:\/\/glstockllc.com\/anti-money-laundering\/","name":"Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung - GLStock","isPartOf":{"@id":"https:\/\/glstockllc.com\/#website"},"datePublished":"2024-11-19T17:03:01+00:00","dateModified":"2026-09-17T05:05:30+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/glstockllc.com\/anti-money-laundering\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/glstockllc.com\/anti-money-laundering\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/glstockllc.com\/anti-money-laundering\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/glstockllc.com\/es\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/glstockllc.com\/#website","url":"https:\/\/glstockllc.com\/","name":"GLStock","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/glstockllc.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/glstockllc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/glstockllc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/glstockllc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/glstockllc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/glstockllc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1585"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/glstockllc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1585\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5596,"href":"https:\/\/glstockllc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1585\/revisions\/5596"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/glstockllc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}